Черемушкинский суд Москвы приговорил организатора платежной системы KiberPay Артема Тунина к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, сервис без регистрации в реестре Банка России помогал обналичивать деньги нелегальных онлайн-казино и других компаний; его оборот достигал 7–8 млн рублей в день.
Двое сотрудников KiberPay также получили приговоры. Руслан Пиунов, отвечавший за техническую часть платформы, осужден на три года колонии общего режима. Юрий Судибор, которого следствие считало «инкассатором», получил 2,5 года условно с испытательным сроком. Все трое признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК России — в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. О приговоре сообщило РАПСИ.
По версии обвинения, сервис действовал с лета 2018 года по апрель 2024-го. Для приема и перевода денег использовали банковские карты подставных лиц — дропперов — и криптокошельки. Клиент выбирал на сайте сумму и банк, переводил деньги на карту, после чего курьер снимал наличные и передавал организаторам. Те отправляли заказчику криптовалюту.
На допросе Тунин говорил, что KiberPay обслуживала известного брокера, нелегального букмекера MostBet и онлайн-казино «Азино 777», но позднее отказался от этих показаний. В суде он утверждал, что занимался арбитражной торговлей криптовалютой, зарабатывая на разнице курсов между биржами.
Во время обысков изъяли активы стоимостью чуть менее 100 млн рублей, 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и более 3 тыс. банковских карт. Экспертизы установили, что устройства и обнаруженное программное обеспечение составляли единую систему для приема, перевода и выдачи денег онлайн. На сайте KiberPay указано, что компания прекратила работу; ее офис находился на Котляковской улице в Москве.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!