Чан, ушедший из TSMC по состоянию здоровья, поставил нелегальные переводы на поток. Он применял аналитические навыки для расчета маржи и оптимизации цепочек движения капитала. Схема работала просто: тайваньские импортеры одежды передавали наличность посредникам, а те, в свою очередь, расплачивались с корейскими поставщиками, минуя официальные банковские каналы. Для сокрытия следов организаторы использовали Binance, Bybit и холодные криптокошельки.
Бывший инженер TSMC организовал трансграничную сеть обналичивания
Следователи на Тайване раскрыли подпольную финансовую сеть, которой руководил экс-сотрудник TSMC по фамилии Чан. С 2018 года группа переводила средства между Тайванем и Южной Кореей, используя криптовалюты и логистические компании для обхода банковского контроля и заработка на разнице валютных курсов.
Правоохранители вышли на группировку в феврале 2026 года, начав проверку подозрительной логистической фирмы. В ходе июльских рейдов полиция провела 14 обысков, задержав 12 человек, включая главного фигуранта. При обысках изъяты наличные в разных валютах, криптовалюта, коллекционные часы Rolex и Audemars Piguet, а также Tesla Model S Plaid. Сейчас Чан находится на свободе под залог в 500 тысяч тайваньских долларов, расследование продолжается.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!